Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Прокурор Черкаської області

державний радник юстиції 3 класу

М.Л. Лісовий

«______» квітня 2012 року

О Б В И Н У В А Л Ь Н И Й В И С Н О В О К

по кримінальній справі № 95 по обвинуваченню:

Калояна Манвела Сосиновича

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 і ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.27 і ч.2 ст. 366,

ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України;

Малиша Сергія Миколайовича,

за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України;

Шульги Михайла Гнатовича,

за ч. 2 ст. 367 КК України;

Паламарчука Сергія Григоровича

за ч. 2 ст. 367 КК України;

Герасимова Сергія Михайловича

за ч. 2 ст. 367 КК України.

27 травня 2011 року слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області порушено кримінальну справу № 95 за фактом розтрати службовими особами ДП «Одеська залізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем, належних державному підприємству коштів в сумі 326 942 грн., що являється особливо великим розміром, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

т. 1, а.с.1-2;

27 травня 2011 року, вказана кримінальна справа прийнята до провадження слідчим відділом УСБУ в Черкаській області.

т. 1, а.с.3;

28 жовтня 2011 року була порушена кримінальна справа відносно Калояна М.С. по факту вчинення ним злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 95.

т.1, а.с.10-11;

02 лютого 2012 року була порушена кримінальна справа відносно Шульги М.Г. по факту вчинення ним злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 95.

т.1, а.с.12;

02 лютого 2012 року була порушена кримінальна справа відносно Паламарчука С.Г. по факту вчинення ним злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 95.

т.1, а.с.13;

19 липня 2011 року слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області порушено кримінальну справу № 103 за фактом розтрати службовими особами ДП «Одеська залізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем, належних державному підприємству коштів в сумі 272 203 грн., що являється особливо великим розміром, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

т.1, а.с.14-15;

19 липня 2011 року, вказана кримінальна справа прийнята до провадження слідчим відділом УСБУ в Черкаській області.

т.1, а.с.16;

21 квітня 2011 року слідчим відділом ЛВ на ст. Христинівка УМВС України на Одеській залізниці порушено кримінальну справу № 023212011000020 по факту привласнення чужого майна особою, яке перебувало в її віданні, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

т.1, а.с.23-24;

24 вересня 2011 року слідчим відділом ЛВ на ст. Христинівка УМВС України на Одеській залізниці за погодженням із прокуратурою Вінницької області кримінальну справу № 023212011000020 направлено на підставі ст. 116 КПК України в Управління СБУ в Черкаській області за підслідністю для організації подальшого розслідування.

т.1, а.с.25-27;

26 жовтня 2011 року прокуратурою Черкаської області кримінальна справа № 023212011000020 передана слідчому відділу УСБУ в Черкаській області.

т.1, а.с.28;

01 листопада 2011 року кримінальна справа № 023212011000020 зареєстрована за № 110 і прийнята до провадження слідчим відділом УСБУ в Черкаській області.

т.1, а.с.29;

29 листопада 2011 року кримінальні справи № 103 і № 110 об’єднані в одне провадження з присвоєнням об’єднаній справі № 103.

т.1, а.с.30;

26 січня 2012 року слідчим відділом УСБУ в Черкаській області порушена кримінальна справа відносно Калояна М.С. по факту вчинення ним злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.27 і ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 і ч.2 ст.366, ч.2 і ч.4 ст.358 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 103.

т.1, а.с.21-22;

27 січня 2012 року прокуратурою Черкаської області за слідчими органів УСБУ в Черкаській області визнана підслідність злочинів, передбачених ст. 367, ст. 190, ст. 358 КК України, за якими кваліфіковано дії винних осіб в рамках кримінальної справи № 103, яку в цей же день направлено для подальшого досудового слідства в слідчий відділ УСБУ в Черкаській області.

т.1, а.с.31-32;

03 лютого 2012 року була порушена кримінальна справа відносно Калояна М.С. по факту вчинення ним злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 103.

т.1, а.с.33;

07 лютого 2012 року була порушена кримінальна справа відносно Герасимова С. М. по факту вчинення ним злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 95.

т.1, а.с.34;

07 лютого 2012 року була порушена кримінальна справа відносно Малиша С. М. по факту вчинення ним злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, і об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 95.

т.1, а.с.35;

07 лютого 2012 року об’єднано кримінальні справи № 95 і № 103 в одне провадження, і присвоєно об’єднаній справі № 95.

т.1, а.с.36;

Приводом для порушення кримінальної справи послужили матеріали перевірки, що надійшли з відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області.

т. 1, а.с.37-293; т. 2, а.с.1-268; т. 3, а.с.1-299;

Досудовим слідством встановлено, що в 2006 році, у м. Сміла Черкаської області Калоян М.С. домовився з Капіносом Р.С. про те, що він від його імені буде займатися господарською діяльністю. Для цього Калоян М.С. зареєстрував Капіноса Р.С. як фізичну особу-підприємця (ФОП) з відкриттям в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк» банківських рахунків № 26001001004001 (12.05.2006) і № 26002007005001 (08.12.2008). Після цього Капінос Р.С. на прохання Калояна М.С.

підписав у банківських чекових книжках незаповнені чеки і передав усі установчі документи, печатку та підписані чекові книжки Калояну М.С.

У 2007 році Калоян М.С. придбав у невстановленої в ході слідства особи підроблений диплом серії ЛД ВВ № 012561 на ім'я Калояна Манвела Сосиновича про те, що він закінчив Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів» і рішенням державної екзаменаційної комісії від 24.06.1996 йому присвоєно кваліфікацію фахівця «інженер-будівельник» (реєстраційний № 715 від 30.06.1996).

У червні 2007 року Калоян М.С. звернувся до приватного нотаріуса Смілянського міського нотаріального округу Пешехонової А.В. з проханням нотаріального засвідчення копії вищевказаного диплома. При цьому він надав нотаріусу Пешехоновій А.В. оригінал підробленого диплома серії ЛД ВВ № 012561, після чого вона виготовила фотокопію диплома в своєму офісі та нотаріально її завірила.

21 червня 2007 року Калоян М.С. подав заяву на видачу ліцензії на будівельну діяльність в Управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації. При цьому, серед документів для отримання ліцензії, Калоян М.С. надав нотаріально завірену фотокопію

По-русски

"ИЗ А Т В Е Р Д Ж В Ю"

Прокурор Черкасской области

государственный советник юстиции 3 класса

М.Л. Лесной

"______" апреля 2012 года

О Б В И Н В В А Л Ь Н И Й В И С Н О В О К

по уголовному делу № 95 по обвинению:

Калояна Манвела Сосиновича

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 и ч. 5 в. 191, ч.2 ст.27 и ч.2 в. 366

ч. 2, ч. 3, ч. 4 в. 358 КК Украины;

Малиша Сергея Николаевича

за ч. 5 в. 191 и ч. 2 в. 366 КК Украины;

Шульги Михаила Игнатьевича,

за ч. 2 в. 367 КК Украины;

Паламарчука Сергея Григорьевича

за ч. 2 в. 367 КК Украины;

Герасимова Сергея Михайловича

за ч. 2 в. 367 КК Украины.

27 мая 2011 года следственным отделом Управления СБ Украины в Черкасской области возбуждено уголовное дело № 95 по факту растраты служебными лицами ДП "Одесская железная дорога", путем злоупотребления своим служебным положением, надлежащих государственному предприятию средств в сумме 326 942 грн., которые являются особенно большим размером, и служебной подделки, которая повлекла тяжелые последствия, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 в. 191 и ч. 2 в. 366 КК Украины.

т. 1, а.с. 1-2;

27 мая 2011 года, указано уголовное дело принята к осуществлению следственным отделом УСБУ в Черкасской области.

т. 1, а.с. 3;

28 октября 2011 года было возбуждено уголовное дело относительно Калояна М.С. по факту совершение им преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 95.

т.1, а.с. 10-11;

02 февраля 2012 года было возбуждено уголовное дело относительно Шульги М.Г. по факту совершение им преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 95.

т.1, а.с. 12;

02 февраля 2012 года было возбуждено уголовное дело относительно Паламарчука С.Г. по факту совершение им преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 95.

т.1, а.с. 13;

19 июля 2011 года следственным отделом Управления СБ Украины в Черкасской области возбуждено уголовное дело № 103 по факту растраты служебными лицами ДП "Одесская железная дорога", путем злоупотребления своим служебным положением, надлежащих государственному предприятию средств в сумме 272 203 грн., которые являются особенно большим размером, и служебной подделки, которая повлекла тяжелые последствия, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 в. 191 и ч. 2 в. 366 КК Украины.

т.1, а.с. 14-15;

19 июля 2011 года, указано уголовное дело принята к осуществлению следственным отделом УСБУ в Черкасской области.

т.1, а.с. 16;

21 апреля 2011 года следственным отделом ЛВ на ст. Христиновка УМВД Украины на Одесской железной дороге возбуждено уголовное дело № 023212011000020 по факту присвоение чужого имущества лицом, которое находилось в ее ведании, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 КК Украины.

т.1, а.с. 23-24;

24 сентября 2011 года следственным отделом ЛВ на ст. Христиновка УМВД Украины на Одесской железной дороге по согласованию с прокуратурой Винницкой области уголовное дело № 023212011000020 направленно на основании ст. 116 УПК Украины в Управление СБУ в Черкасской области за подследственностью для организации дальнейшего расследования.

т.1, а.с. 25-27;

26 октября 2011 года прокуратурой Черкасской области уголовное дело № 023212011000020 передана следственному отделу УСБУ в Черкасской области.

т.1, а.с. 28;

01 ноября 2011 года уголовное дело № 023212011000020 зарегистрирована за № 110 и принята к осуществлению следственным отделом УСБУ в Черкасской области.

т.1, а.с. 29;

29 ноября 2011 года уголовные дела № 103 и № 110 объединены в одно осуществление с присвоением объединенному делу № 103.

т.1, а.с. 30;

26 января 2012 года следственным отделом УСБУ в Черкасской области возбуждено уголовное дело относительно Калояна М.С. по факту совершение им преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.27 и ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 и ч.2 ст.366, ч.2 и ч.4 ст.358 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 103.

т.1, а.с. 21-22;

27 января 2012 года прокуратурой Черкасской области за следователями органов УСБУ в Черкасской области признанная подследственность преступлений, предусмотренных в. 367, ст. 190, ст. 358 КК Украины, за которыми квалифицированы действия винных лиц в рамках уголовного дела № 103, которую в этот же день направленно для дальнейшего досудебного следствия в следственный отдел УСБУ в Черкасской области.

т.1, а.с. 31-32;

03 февраля 2012 года было возбуждено уголовное дело относительно Калояна М.С. по факту совершение им преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 103.

т.1, а.с. 33;

07 февраля 2012 года было возбуждено уголовное дело относительно Герасимова С. М. по факту совершение им преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 95.

т.1, а.с. 34;

07 февраля 2012 года было возбуждено уголовное дело относительно Малиша С. М. по факту совершение им преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 КК Украины, и объединено в одно осуществление с уголовным делом № 95.

т.1, а.с. 35;

07 февраля 2012 года объединены уголовные дела № 95 и № 103 в одно осуществление, и присвоено объединенному делу № 95.

т.1, а.с. 36;

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, которые пришли из отдела КЗЕ Управления СБ Украины в Черкасской области.

т. 1, а.с. 37-293; т. 2, а.с. 1-268; т. 3, а.с. 1-299;

Досудебным следствием установлено, что в 2006 году, в г. Смела Черкасской области Калоян М.С. договорился с Капіносом Р.С. о том, что он от его имени будет заниматься хозяйственной деятельностью. Для этого Калоян М.С. зарегистрировал Капіноса Р.С. как физическую лица-предпринимателя(ФЛП) с открытием в Смілянському отделении АО "Индекс Банк" банковских счетов № 26001001004001(12.05.2006) и № 26002007005001(08.12.2008). После этого Капінос Р.С. по просьбе Калояна М.С.

подписал в банковских чековых книгах незаполненные чеки и передал все учредительные документы, печать и подписанные чековые книги Калояну М.С.

В 2007 году Калоян М.С. приобрел у неустановленного в ходе следствия лица подделанный диплом серии ЛД ВВ № 012561 на имя Калояна Манвела Сосиновича о том, что он закончил Украинский транспортный университет за специальностью "Строительство автомобильных дорог и аэродромов" и решением государственной экзаменационной комиссии от 24.06.1996 ему присвоена квалификация специалиста "инженер-строитель"(регистрационный № 715 от 30.06.1996).

В июне 2007 года Калоян М.С. обратился к частному нотариусу Смілянського городского нотариального округа Пешехонової А.В. с просьбой нотариального засвидетельствования копии вышеуказанного диплома. При этом он предоставил нотариусу Пешехоновій А.В. оригинал подделанного диплома серии ЛД ВВ № 012561, после чего она изготовила фотокопию диплома в своем офисе и нотариально ее заверила.

21 июня 2007 года Калоян М.С. подал заявление на выдачу лицензии на строительную деятельность в Управление градостроения и архитектуры Черкасской областной государственной администрации. При этом, среди документов для получения лицензии, Калоян М.С. предоставил нотариально заверенную фотокопию